Komisi Perjudian Inggris mendenda empat operasi Casino online £ 4,5 juta

Regulator perjudian Inggris telah mendenda empat pemegang lisensi kasino online-nya sebesar £ 4,5 juta karena kurangnya perhatian terhadap anti pencucian uang (AML), uji tuntas pelanggan, dan kewajiban tanggung jawab sosial.

Pada hari Rabu, Komisi Perjudian Inggris (UKGC) mengumumkan hasil penyelidikan terbaru ke dalam sektor kasino online. Empat operator telah dihukum secara finansial atau setuju untuk melakukan pembayaran sebagai pengganti denda, termasuk InTouch Games Ltd (£ 2,2 juta), Betit Operations Ltd (£ 1,4 juta), MT Secure Trade (£ 700k) dan BestBet (£ 231rb) .).

UKGC memulai penyelidikan InTouch pada April 2018, akhirnya menyimpulkan bahwa penilaian risiko AML operator jauh dari kuat, sebagian karena “tingkat kepuasan bahwa itu adalah bisnis berisiko rendah.” Petugas kepatuhan InTouch sendiri menyatakan sedikit keyakinan. dalam laporan aktivitas mencurigakan perusahaan (SAR), dan uji tuntas pelanggan sebagian besar terbatas pada mengonfirmasi identitas pelanggan.

InTouch, yang mengoperasikan merek kasino mFortune, PocketWin, dan Mr Spin, tidak begitu berminat menentukan sumber dana pelanggannya. Dalam satu kasus, InTouch tidak mengambil tindakan setelah pengeluaran pelanggan meningkat dari £ 200 / bulan menjadi £ 10rb / bulan. Secara keseluruhan, InTouch ditemukan telah mengatur pemicu keuangannya begitu tinggi sehingga mengeluarkan sebagian besar pelanggannya dari persyaratan pelaporan.

Penyelidikan Betit dari UKGC, yang mengoperasikan Kaboo.com dan Highroller.com, dimulai pada September 2017. Betit diketahui tidak memiliki penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan teroris (MLTF), dan penilaian risiko yang dilakukannya tidak cukup untuk memenuhi persyaratan lisensinya.

Satu pelanggan Betit menyetor lebih dari £ 67rb dalam periode 23 hari, tetapi ini tidak memicu bendera internal. Pelanggan lain mendepositkan £ 110.500 dalam 24 jam, di mana satu-satunya tanggapan Betit adalah menaikkan batas setorannya meskipun bank menolak transaksi pada dua kartu pelanggan.

MT Secure Trade (MTST), yang mengoperasikan Guts.com dan Rizk.com, berada di bawah pengawasan UKGC pada Agustus 2017. Selain kurangnya protokol MLTF, satu pelanggan menyetorkan uang curian £ 38k di empat merek MTST berkat pelaksanaan MTST nol sumber cek dana.

Pelanggan MTST lainnya menyetor lebih dari £ 134rb dalam periode enam bulan sementara gagal memicu bendera perjudian yang bertanggung jawab, meskipun membatalkan penarikan, meminta kenaikan pada batas setoran harian, dan menyimpan dengan lima kartu kredit yang berbeda.

Bestbet, yang berdagang sebagai Bestcasino, muncul di radar UKGC pada bulan Februari 2018. Perusahaan itu ditemukan tidak memiliki kebijakan dan prosedur yang peka terhadap risiko yang diperlukan, dan karyawannya tidak memiliki pelatihan mengenai AML dan praktik uji tuntas.

UKGC telah berulang kali mengindikasikan bahwa mereka kehilangan kesabaran dengan para lisensinya dan bahwa kegagalan untuk mematuhi aturan, termasuk pemeriksaan identitas pelanggan baru, akan mengakibatkan kerusakan signifikan pada garis bawah para pelanggar. UKGC membagikan lebih dari £ 27juta dalam hukuman tahun lalu dan, mengingat bahwa temuan penyelidikan lain belum dirilis, muncul dengan baik untuk memecahkan rekor itu pada 2019.